您的当前位置:首页反洗钱风险等级是哪5个?

反洗钱风险等级是哪5个?

2023-09-06 来源:胡颂娱乐

法律分析:

反洗钱等级由中国人民银行及其分支机构按监管分工分为A、B、C、D、E五类。A类中95分AAA100分,90AA<95,85A<90。B类中80BBB<85,75BB<80,70B<75。C类中65CCC<70,60CC<65,55C<60。D类中50D<55。E类中E<50。

法律依据:

《中华人民共和国刑法》 第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容

Top